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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示:

交易簡要內(nèi)容：因市場變化等多種原因，公司持股60%的控股子公司南京國電南自(7.180, 0.35, 5.12%)新能源科技有限公司（以下簡稱“新能源科技”）的另一股東北京合康億盛變頻科技股份有限公司（以下簡稱“合康變頻(13.320, 0.39, 3.02%)”）與公司不能繼續(xù)合作經(jīng)營。根據(jù)北京仲裁委員會于2016年2月19日簽發(fā)的《裁決書》（（2016）京仲裁字第0188號），公司將支付“合康變頻”所持“新能源科技”40%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓款6，000萬元。收購?fù)瓿珊?，公司將持?ldquo;新能源科技”100%股權(quán)，“新能源科技”成為公司全資子公司。

本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

交易實施不存在重大法律障礙

交易實施尚需履行的審批及其他相關(guān)程序：根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項未達到提交公司股東大會審議的條件。

　 一、交易概述

因市場變化等多種原因，公司持股60%的控股子公司 “新能源科技”的另一股東“合康變頻”與公司不能繼續(xù)合作經(jīng)營。根據(jù)北京仲裁委員會于2016年2月19日簽發(fā)的《裁決書》（（2016）京仲裁字第0188號），公司將支付“合康變頻”所持“新能源科技”40%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓款6，000萬元。收購?fù)瓿珊?，公司將持?ldquo;新能源科技”100%股權(quán)，“新能源科技”成為公司全資子公司。《國電南京自動化股份有限公司涉及仲裁結(jié)果公告》（臨2016-002）于2016年2月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

本次交易事項已經(jīng)公司于2016年3月2日以通訊方式召開的2016年第一次臨時董事會審議通過，本次會議應(yīng)參加表決的董事12名，會議應(yīng)發(fā)議案和表決票12份，實際收回表決票12份。其中，同意票為12票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。公司5位獨立董事張振華先生、馮麗茹女士、李民女士、張建華先生、戚嘯艷女士一致同意該項議案并發(fā)表了同意的獨立意見：

1、我們同意《關(guān)于收購南京國電南自新能源科技有限公司40%股權(quán)的議案》。

2、基于公司提供的相關(guān)資料，我們認為，董事會審議程序合法、合規(guī)，定價合理，不存在損害中小股東利益的情況，此事項符合公司及全體股東的利益。

根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項未達到提交公司股東大會審議的條件。