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海潤光伏科技股份有限公司

關(guān)于2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次：

2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2015年7月16日

3. 股權(quán)登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

600401

*ST海潤

2015/7/10

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1. 提案人：楊懷進(jìn)

2. 提案程序說明

公司已于2015年7月1日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有6.61%股份的股東楊懷進(jìn)，在2015年7月6日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

（1）《關(guān)于為全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司提供擔(dān)保的議案》

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，為滿足全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向泗陽農(nóng)商行申請(qǐng)的1000萬元流動(dòng)資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

（2）《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名曹敏先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

鑒于公司董事吳益善先生已于近日向董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告。為了保證公司董事會(huì)更有效地正常運(yùn)作，經(jīng)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名曹敏先生為第五屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止。