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第五屆董事會第五十四次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十四次會議，于2015年7月4日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2015年7月6日在公司會議室召開，應到董事6名，實到董事6名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長楊懷進先生主持。會議經過討論，通過了以下決議：

一、審議通過《關于為全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司提供擔保的議案》

為滿足全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司日常生產經營的資金需求，公司擬為其向泗陽農商行申請的1000萬元流動資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責任保證，擔保期限為12個月。

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于聘任冒惠萍女士為公司副總裁的議案》

根據《公司章程》規(guī)定，經公司首席執(zhí)行官YANG HUAI JIN（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任冒惠萍女士為公司副總裁，任期至第五屆董事會屆滿（簡歷詳見附件一）。

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過《關于公司副總裁冒惠萍女士基本薪酬的議案》

公司擬給予副總裁冒惠萍女士人民幣70萬元/年的基本薪酬（稅前）。

發(fā)放形式為：按月發(fā)放。

獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

四、審議通過《關于增補公司第五屆董事會董事候選人暨關于提名曹敏先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》

鑒于公司董事吳益善先生已于近日向董事會提交了書面辭職報告。為了保證公司董事會更有效地正常運作，經提名委員會資格審查，公司董事會同意提名曹敏先生為第五屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日為止（董事候選人員簡歷詳見附件二）。

董事會對本次提交的董事候選人議案進行了認真的審議，投票表決通過：

《關于提名曹敏先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》

獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

上述議案已經董事會審議通過，尚需提交公司股東大會投票選舉通過。

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2015年7月6日

附件一高級管理人員簡歷

1、冒惠萍女士

冒惠萍，女，1975出生，研究生，中共黨員。曾任江蘇省東?？h教務主任；東?？h婦聯(lián)副主席；東?？h牛山鎮(zhèn)黨委副書記；東海縣洪莊鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長；東海縣石湖鄉(xiāng)黨委書記、人大主席。冒惠萍女士曾多次被東?？h委、縣政府授予“富強發(fā)展功臣”稱號，以及被評為重大項目推進先進個人。

附件二董事候選人員簡歷

1、曹敏先生

曹敏，男，1957年出生，碩士學歷。曾任上海東方期貨經紀有限責任公司綜合部和市場開發(fā)部經理；興業(yè)證券(12.95, 0.67, 5.46%)股份有限公司投資銀行上?？偛靠偨浝?；興業(yè)證券股份有限公司投資銀行總部副總經理；德恒證券有限責任公司投資銀行部 總經理；平安證券有限責任公司投資銀行事業(yè)部市場開發(fā)部總經理；Solarfun Power Holdings Co.，Ltd.(納斯達克[微博]上市公司股票代碼SOLF，后被韓國著名保險集團收購，現改為：HSOL)副總裁；上海和永投資咨詢有限公司總裁；河北晶龍實業(yè)集團副總裁；上海晶隆投資有限公司總經理；晶澳太陽能控股公司（美國納斯達克上市公司、股票代碼：JASO），CFO（首席財務官）；晶澳太陽能控股，CSO（首席戰(zhàn)略官）；現任海潤光伏科技股份有限公司副總裁、CFO、財務總監(jiān)、董事會秘書。

證券代碼：600401 證券簡稱：*ST海潤 公告編號：臨2015-116