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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

2022年02月10日，湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資孫公司并簽訂光伏項(xiàng)目合作合同的議案》。為優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司能源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司湖南發(fā)展集團(tuán)水電產(chǎn)業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南發(fā)展水電公司”）擬以自有資金在湖南株洲投資設(shè)立全資孫公司湖南發(fā)展淥口新能源開(kāi)發(fā)有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“新公司”），注冊(cè)資本擬為人民幣2,000萬(wàn)元，湖南發(fā)展水電公司擬持有100%股權(quán)。新公司成立后，擬與株洲淥口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淥口產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)”）簽訂《南洲產(chǎn)業(yè)園屋頂分布式光伏項(xiàng)目合作合同》，雙方利用株洲市淥口區(qū)南洲產(chǎn)業(yè)園一期標(biāo)準(zhǔn)廠房及三聯(lián)廠房屋頂共同合作開(kāi)發(fā)分布式光伏項(xiàng)目，屋頂總面積36873平方米，規(guī)劃總裝機(jī)容量4.4451兆瓦。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的編號(hào)為 2022-002、2022-003公告。

2022年02月15日，該全資孫公司湖南發(fā)展株航新能源開(kāi)發(fā)有限公司（“湖南發(fā)展株航新能源”）已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了株洲市淥口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的編號(hào)為2022-004公告。

二、進(jìn)展情況

2022年02月21日，湖南發(fā)展株航新能源與淥口產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)共同簽署了《南洲產(chǎn)業(yè)園屋頂分布式光伏項(xiàng)目合作合同》。相關(guān)合作合同的主要內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的編號(hào)為2022-003公告。

三、備查文件

《南洲產(chǎn)業(yè)園屋頂分布式光伏項(xiàng)目合作合同》

特此公告

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年02月21日

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

特別提示：

1、 本次簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”“協(xié)議”）屬于雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向性約定，協(xié)議付諸實(shí)施和實(shí)施過(guò)程中均存在變動(dòng)的可能性。協(xié)議中關(guān)于合作內(nèi)容的具體執(zhí)行尚需簽訂正式合同進(jìn)一步落實(shí)和推進(jìn)，存在不確定性。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)具體合作事項(xiàng)履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2、本協(xié)議為雙方開(kāi)展戰(zhàn)略合作的意向性文件，不涉及具體金額，對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響程度需視具體項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定，敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策、理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司最近三年簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議及進(jìn)展情況詳見(jiàn)本公告“七、其他相關(guān)說(shuō)明”。

一、協(xié)議簽署概況

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年02月21日與株洲市淥口區(qū)人民政府在湖南株洲簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方根據(jù)各自發(fā)展需要，本著平等互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、誠(chéng)信雙贏的原則，開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作。

二、協(xié)議對(duì)方基本情況

協(xié)議對(duì)方名稱：株洲市淥口區(qū)人民政府

法定代表人：賴曉智

轄區(qū)情況：淥口區(qū)，隸屬于湖南省株洲市，位于長(zhǎng)株潭城市群南緣，享有“湘東明珠”之美譽(yù)。淥口區(qū)屬長(zhǎng)株潭“兩型社會(huì)”建設(shè)試驗(yàn)區(qū)范圍，其中275平方公里被納入核心區(qū)。交通優(yōu)勢(shì)較為明顯，黃金水道湘江縱貫?zāi)媳?，自然風(fēng)光較為秀美，水資源相當(dāng)豐富，人文底蘊(yùn)較為深厚，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為穩(wěn)健。近幾年，先后獲評(píng)全省“全面小康經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”“縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”“最具投資價(jià)值縣”“平安縣市區(qū)”稱號(hào)等多項(xiàng)榮譽(yù)。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：株洲市淥口區(qū)人民政府

乙方：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

（一）合作宗旨

以新發(fā)展理念為指導(dǎo)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、政企共建、合作共贏；堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，推動(dòng)資源合理開(kāi)發(fā)利用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（二）合作目標(biāo)

充分發(fā)揮乙方作為上市公司投資優(yōu)勢(shì)和清潔能源、資源開(kāi)發(fā)、醫(yī)養(yǎng)健康等產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，利用淥口區(qū)資源、區(qū)位和環(huán)境優(yōu)勢(shì)，與淥口區(qū)清潔能源、資源開(kāi)發(fā)、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等有機(jī)結(jié)合，把淥口區(qū)打造成綠色礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、清潔能源體系多元構(gòu)建、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、“鄉(xiāng)村振興”的典范，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益多贏。

（三）合作內(nèi)容

1、清潔能源。包括株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)和淥口區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目、儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等投資建設(shè)。

2、資源開(kāi)發(fā)。包括但不限于河砂開(kāi)發(fā)、淥口區(qū)普通建筑材料用砂石土礦開(kāi)發(fā)、機(jī)制砂加工生產(chǎn)等。

3、醫(yī)養(yǎng)健康。包括淥口區(qū)智慧養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心（日間照料中心）、居家養(yǎng)老政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、社工站、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等健康產(chǎn)業(yè)投資及運(yùn)營(yíng)。

具體合作項(xiàng)目由甲方或甲方實(shí)際控制的公司在本協(xié)議的基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際情況與乙方或乙方子公司再行協(xié)商，簽訂正式合作協(xié)議組織實(shí)施。

（四）工作推進(jìn)

為積極響應(yīng)國(guó)家宏觀政策，加速推進(jìn)在清潔能源、資源開(kāi)發(fā)、健康養(yǎng)老等領(lǐng)域的合作，甲乙雙方同意盡快啟動(dòng)具體項(xiàng)目合作洽談。本協(xié)議簽訂后，乙方將立即抽調(diào)精干力量，安排專項(xiàng)資金，成立專門(mén)的項(xiàng)目工作組，抓緊做好項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、規(guī)劃、決策等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，并適時(shí)在項(xiàng)目地組建投資開(kāi)發(fā)公司。

甲方將成立專門(mén)的項(xiàng)目推進(jìn)指揮部，安排專人在株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)，光伏項(xiàng)目、儲(chǔ)能項(xiàng)目選址與合作開(kāi)發(fā)，資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目礦權(quán)設(shè)立、開(kāi)采、加工與銷售，醫(yī)養(yǎng)健康項(xiàng)目選址、開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等相關(guān)手續(xù)、證照辦理以及項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中提供跟蹤服務(wù)和工作支持，保障乙方良好的投資開(kāi)發(fā)環(huán)境。

（五）雙方義務(wù)與權(quán)利

雙方權(quán)利義務(wù)為簽署具體補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定調(diào)整，并遵循權(quán)責(zé)利對(duì)等的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。

但雙方于本框架協(xié)議、會(huì)議洽談期間知悉的對(duì)方技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密的合作內(nèi)容等信息，均負(fù)有嚴(yán)格的保密責(zé)任和義務(wù)。如任何一方未履行保密義務(wù)給另一方造成損害的，需承擔(dān)賠償責(zé)任。

（六）協(xié)議效力及期限

1、本框架協(xié)議僅作為意向性約定，沒(méi)有設(shè)定具體法律關(guān)系的意圖，但各方應(yīng)遵守涉及保密和排他性的義務(wù)及違約等相關(guān)條款。

2、本框架協(xié)議僅為建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不包括形成具體債權(quán)債務(wù)關(guān)系的內(nèi)容，若雙方最終針對(duì)具體合作項(xiàng)目達(dá)成合作，應(yīng)另行訂立協(xié)議以作約定。

3、因不可抗力及其他不可預(yù)見(jiàn)和不可避免因素導(dǎo)致協(xié)議不能履行，雙方協(xié)商同意后終止協(xié)議，雙方均不承擔(dān)法律責(zé)任。

4、本協(xié)議自雙方加蓋公章并由法人代表或者授權(quán)委托代表簽字之日起生效。

5、本協(xié)議的有效期至雙方書(shū)面確認(rèn)終止合作或任何一方根據(jù)本協(xié)議之約定行使單方解除權(quán)之日為止。

（七）其他約定

1、本協(xié)議作為甲乙雙方合作的意向性協(xié)議，具體合作內(nèi)容以后續(xù)依法依規(guī)依程序所確定的項(xiàng)目為準(zhǔn)，雙方的權(quán)利義務(wù)在正式簽訂的項(xiàng)目合作協(xié)議中約定，如本協(xié)議條款與正式協(xié)議不一致的，以正式協(xié)議為準(zhǔn)。

2、有效期內(nèi)甲乙雙方均對(duì)本協(xié)議負(fù)有保密義務(wù)，雙方一致同意本次合作簽署的相關(guān)文件（包括本協(xié)議和其他任何相關(guān)文件）不得隨意披露給任何無(wú)關(guān)第三方，除非有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或有管轄權(quán)的政府有關(guān)機(jī)構(gòu)要求，以及同意受本保密條款約束的法律顧問(wèn)及雙方工作人員除外。

3、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表正式簽署、加蓋公章之日起生效。本協(xié)議一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

四、對(duì)公司的影響

1、本協(xié)議為雙方開(kāi)展戰(zhàn)略合作的意向性文件，不涉及具體金額，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響程度需視具體項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。

2、本次合作有利于充分發(fā)揮公司在清潔能源、資源開(kāi)發(fā)、醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司持續(xù)完善自身產(chǎn)業(yè)布局具有積極意義，有助于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司可持續(xù)健康發(fā)展，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

五、 風(fēng)險(xiǎn)提示

本協(xié)議屬于雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向性約定，協(xié)議的付諸實(shí) 施和實(shí)施過(guò)程中均存在變動(dòng)的可能性。協(xié)議中關(guān)于合作內(nèi)容的具體執(zhí)行尚需簽訂正式合同進(jìn)一步落實(shí)和推進(jìn)，存在不確定性。本協(xié)議簽訂的事項(xiàng)對(duì)公司2022年度業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策、理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、 協(xié)議的審議程序

本協(xié)議為雙方合作的意向性文件，無(wú)需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。公司后續(xù)將視具體合作事項(xiàng)的開(kāi)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序或信息披露義務(wù)。

七、 其他相關(guān)說(shuō)明

1、最近三年公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議情況

2、本協(xié)議簽訂前三個(gè)月內(nèi)，公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高持股情況未發(fā)生變化；截至本公告披露日，公司未收到在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高所持限售股份解除限售及股份減持的計(jì)劃。

八、 備查文件

公司與株洲市淥口區(qū)人民政府簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》

原標(biāo)題：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于投資設(shè)立全資孫公司并簽訂光伏項(xiàng)目合作合同的進(jìn)展公告