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天津中環(huán)半導體股份有限公司

第三屆董事會第六十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六十次會議于2014年4月15日在賽象酒店會議室召開。董事應參會11人，實際參會9人，董事長張旭光先生委托董事秦克景先生、獨立董事陸劍秋先生因公出差委托獨立董事張俊民先生出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員及保薦機構(gòu)代表列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津中環(huán)半導體股份有限公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關規(guī)定。本次會議決議如下：

一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

公司第三屆董事會已屆滿，董事會提名委員會提名張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬?、沈浩平先生、吳世國先生、高樹良先生、楊開俊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名陸郝安先生、陸劍秋先生、張俊民先生、劉寧女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

上述候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所[微博]審核無異議后，將與非獨立董事候選人一并提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，股東大會將采取累積投票方式選舉。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了相關獨立意見，同意上述十一名董事候選人（其中四名獨立董事候選人）的提名，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決票 11票，贊成票 11票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。

本議案需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

二、審議通過《關于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司關聯(lián)交易事項的公告》。

公司關聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬?、沈浩平先生對此議案回避表決。

表決票 7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。

本議案需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

三、審議通過《關于董事會授權(quán)薪酬與考核委員會制定股權(quán)激勵計劃的議案》

為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)對公司中高層管理人員和技術(shù)、營銷及管理骨干的長期激勵與約束，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，防止人才流失，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，董事會授權(quán)薪酬與考核委員會在符合國務院國資委[微博]及中國證監(jiān)會[微博]相關制度的前提下制定股權(quán)激勵計劃。計劃草案將在董事會審議通過后公告。

表決票 11票，贊成票 11票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。

特此公告

天津中環(huán)半導體股份有限公司董事會

2014年4月15日

附件：公司第四屆董事會董事和獨立董事候選人簡歷

張旭光先生簡歷：出生于1956年，研究生學歷，高級工程師?，F(xiàn)任公司董事長，天津中環(huán)電子信息集團有限公司董事長、黨委副書記。曾任天津市第四半導體器件廠技術(shù)干部、車間副主任、天津市電子儀表工業(yè)管理局外經(jīng)處副處長、處長、電子儀表工業(yè)管理局開發(fā)區(qū)辦事處副主任、主任；天津市電子儀表工業(yè)總公司國際開發(fā)部部長、董事、副總經(jīng)理；天津市中環(huán)電子信息集團有限公司董事、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

秦克景先生簡歷：出生于1965年，博士研究生，正高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家?，F(xiàn)任公司董事，天津市環(huán)歐半導體材料技術(shù)有限公司董事長，天津中環(huán)電子信息集團有限公司副總經(jīng)理。曾任天津市電視技術(shù)研究所第三研究室工程師，天津市中環(huán)系統(tǒng)工程聯(lián)合公司項目二部部長、副總工程師、副經(jīng)理，天津市中環(huán)系統(tǒng)工程有限責任公司經(jīng)理，天津市電子儀表信息研究所所長，天津市工業(yè)自動化儀表研究所所長，天津市中環(huán)電子信息集團有限公司副總工程師、總工程師等職務。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張?zhí)鹣壬啔v：出生于1967年，本科學歷。現(xiàn)任公司董事，天津中環(huán)電子信息集團有限公司證券部部長。曾任天津三星[微博]電子顯示器有限公司財務部科長、管理部副部長、天津通廣集團數(shù)字通信有限公司財務總監(jiān)、天津中環(huán)電子信息集團有限公司財務部副部長等職務。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

沈浩平先生簡歷：出生于1962年，大學本科學歷，正高級工程師，享受國務院特殊津貼專家，曾榮獲天津市勞動模范稱號?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。曾任環(huán)歐公司總經(jīng)理，中環(huán)股份副總經(jīng)理等職務。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

吳世國先生簡歷：出生于1957年，大學本科學歷，高級工程師?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、黨委書記、紀委書記。曾任天津市津華無線電廠技術(shù)干部、副廠長、廠長，天津市中環(huán)電子機電元件公司經(jīng)理、黨委副書記，天津市中環(huán)華祥電子有限公司經(jīng)理、黨委副書記，天津市中環(huán)電子基礎產(chǎn)品公司經(jīng)理、黨委副書記等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

高樹良先生簡歷：出生于1978年，研究生學歷，高級工程師，天津市勞動模范?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，曾任中環(huán)光伏總經(jīng)理、環(huán)歐公司總經(jīng)理、等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊開俊先生簡歷：出生于1954年，大專學歷，高級工程師。現(xiàn)任公司董事、投資管理部部長。曾任內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司項目總指揮、副總經(jīng)理、黨委書記等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陸郝安先生簡歷：出生于1956年，博士學歷?，F(xiàn)任公司獨立董事，SEMI China總裁。曾任英特爾（中國）有限公司總監(jiān)，美國應用材料公司高級工程師，美國西北大學博士后、美國北卡羅來納州立大學博士后等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陸劍秋先生簡歷：出生于1956年，本科學歷，教授級高級工程師?，F(xiàn)任公司獨立董事，西安電力電子技術(shù)研究所所長。曾任西安電力電子技術(shù)研究所副主任、主任、副所長、總工程師等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張俊民先生簡歷：出生于1960年，博士學歷，教授?，F(xiàn)任公司獨立董事，天津財經(jīng)大學商學院會計系教授、系主任、系黨總支部書記，天津財經(jīng)大學會計與財務研究中心副主任。曾任天津商業(yè)大學教師、會計系副主任、天津財經(jīng)大學會計系教授、會計系副主任等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉寧女士簡歷：出生于1968年，工商管理碩士。現(xiàn)任公司獨立董事，招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董事會秘書。曾連續(xù)兩年入選第五屆和第六屆金牌董秘。曾任招商局地產(chǎn)控股股份有限公司證券事務代表，董事會秘書處主任等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：002129證券簡稱：中環(huán)股份公告編號：2014-37

天津中環(huán)半導體股份有限公司

關于公司關聯(lián)交易事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

●關聯(lián)交易內(nèi)容：在公司2013年度關聯(lián)交易執(zhí)行的基礎上，預計公司2014年關聯(lián)交易發(fā)生情況。

●關聯(lián)董事回避事宜：第三屆董事會第六十次會議審議并通過了《關于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬⑸蚝破较壬鸦乇鼙頉Q相關議案。

●關聯(lián)交易目的及對本公司影響：此次關聯(lián)交易屬公司經(jīng)營需要產(chǎn)生的關聯(lián)交易，對公司的正常經(jīng)營和財務狀況無重大影響。此次交易不會影響本公司的獨立性，公司主要業(yè)務不會因此對關聯(lián)方形成依賴。

一、關聯(lián)交易概述

公司第三屆董事會第六十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避的表決結(jié)果通過了《關于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬?、沈浩平先生已回避表決。根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，公司已事先取得獨立董事一致同意本議案提交董事會審議，符合法律規(guī)定和相關審議程序。公司獨立董事在認真審查了本次關聯(lián)交易的相關資料后，一致同意該議案并發(fā)表了獨立意見。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述交易須股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

二、公司關聯(lián)交易的基本情況

公司及控股子公司2013年日常關聯(lián)交易預計情況見下表：

1、授權(quán)公司及其控股子公司與各關聯(lián)方發(fā)生采購材料及委托加工的交易金額：

關聯(lián)方

2014年預計金額（萬元）

2013年發(fā)生額（萬元）

成都青洋電子材料有限公司

20

30.97

呼和浩特市歐通能源科技有限公司

8，000

999.78

華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司

250，000

0.00

內(nèi)蒙古歐晶石英有限公司

8，000

8，916.38

天津市中環(huán)三峰電子有限公司

50

6.61

中環(huán)天儀（天津）氣象儀器有限公司

200

80.77

中環(huán)天儀股份有限公司

3，000

0.72

天津環(huán)聯(lián)電子科技有限公司

0

1，252.47

合計

269，270

11，287.70

2、授權(quán)公司及其控股子公司與各關聯(lián)方發(fā)生產(chǎn)品銷售的交易金額：

關聯(lián)方

2014年預計金額（萬元）

2013年發(fā)生額（萬元）

成都佳陽硅材料技術(shù)有限公司

6，000

2，518.68

成都青洋電子材料有限公司

2，000

1，056.22

呼和浩特市歐通能源科技有限公司

400

808.33

華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司

20，000

0.00

內(nèi)蒙古歐晶石英有限公司

120

339.07

天津環(huán)聯(lián)電子科技有限公司

800

1，998.06

合計

29，320

6，720.36

三、關聯(lián)方及關聯(lián)關系介紹

(1) 成都佳陽硅材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“佳陽公司”）

住所：四川省成都市武侯區(qū)武科東一路8號

注冊資本：433.72萬元

經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)半導體單晶硅棒、硅片，太陽能單晶硅棒、硅片及相關產(chǎn)品，銷售本公司產(chǎn)品。

法定代表人：李明展

(2) 成都青洋電子材料有限公司（以下簡稱“青洋公司”）

住所：成都崇州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同心路

注冊資本：1，500萬元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)半導體材料，電子材料，電子產(chǎn)品，電器設備；銷售化工產(chǎn)品（不含危險品），汽車配件。

法定代表人：王全文

(3) 呼和浩特市歐通能源科技有限公司（以下簡稱“歐通能源”）

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)金電路以東寶力爾街以北（內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司院內(nèi)A110室）

注冊資本：1，000萬元

經(jīng)營范圍：硅材料、光伏產(chǎn)品、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星、廣播、電視、地面接收設施）、光電子元器件的技術(shù)開發(fā)、加工及銷售；切削砂漿的技術(shù)研發(fā)、回收、加工及銷售；硅材料加工清洗、水處理及再生利用；機電設備安裝、維修；機械設備、五金交電銷售。

法定代表人：何文兵

(4) 華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司(以下簡稱“華夏聚光”)

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋技術(shù)開發(fā)區(qū)寶力爾街內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司廠區(qū)院內(nèi)

注冊資本：40，000萬元

經(jīng)營范圍：光伏系統(tǒng)的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)及相關技術(shù)咨詢服務，光伏項目的相關技術(shù)咨詢服務。

法定代表人：沈浩平

（5）內(nèi)蒙古歐晶石英有限公司（以下簡稱“歐晶公司”）

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)世紀十八路（內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司院內(nèi)）

注冊資本：1，000萬元

經(jīng)營范圍：石英坩堝產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售；本公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口、本公司生產(chǎn)、科研所需原輔材料及相關技術(shù)的進口。

法定代表人：張良

（6）天津環(huán)聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱“環(huán)聯(lián)公司”）

住所：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰發(fā)展(5.09, -0.07, -1.36%)六道6號海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地G-401-24

注冊資本：2，150萬元

經(jīng)營范圍：半導體器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術(shù)咨詢、服務。

法定代表人：初亞東

(7) 天津市中環(huán)三峰電子有限公司（以下簡稱“三峰電子”）

住所：天津開發(fā)區(qū)翠園別墅9號1，2

注冊資本：3，000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售；精密模具及機械基礎件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；自有房屋租賃；勞動服務；技術(shù)咨詢服務；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術(shù)的出口業(yè)務；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術(shù)的進口業(yè)務經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務；自有設備租賃（汽車除外）；手機配件、電子機械產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品加工技術(shù)研發(fā)；有色金屬復合材料、超細粉體材料及其制品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；塑料制品的生產(chǎn)、銷售；箱包加工、銷售；模具制造。

法定代表人： 孔祥俊

(8) 中環(huán)天儀（天津）氣象儀器有限公司（以下簡稱“天儀氣象”）

住所：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號2號樓一層

注冊資本：2，000萬元

經(jīng)營范圍：儀器儀表制造（經(jīng)營范圍以許可證為準）；氣象、環(huán)境、海洋儀器的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務、轉(zhuǎn)讓；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程設計、施工；電子產(chǎn)品、通訊器材、計算機軟件、汽車配件批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)進出口；電子產(chǎn)品、通訊器材、計算機軟件制造；汽車（不含小轎車）銷售；機械設備、電器設備、汽車租賃。

法定代表人：鄭曉林

（9）中環(huán)天儀股份有限公司（以下簡稱“天儀公司”）

住所：天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號

注冊資本：16，200萬元

經(jīng)營范圍：工業(yè)自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設備、通訊器材制造；高低壓電力成套設備、低壓電器開關設備、中、高壓配電柜、箱制造；軟件設計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務、轉(zhuǎn)讓；自動化儀表裝置設計、安裝、調(diào)試；汽車（不含小轎車）批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進出口；自有房屋及設備租賃、物業(yè)管理；倉儲（危險品除外）；對制造業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易進行投資；金屬材料加工。

法定代表人：由華東

2．關聯(lián)關系介紹

由于天津中環(huán)電子信息集團有限公司（以下簡稱：“中環(huán)集團”）是公司控股股東，公司及控股子公司與中環(huán)集團的子公司三峰電子、天儀公司、天儀氣象發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

歐晶公司、環(huán)聯(lián)公司、歐通能源及華夏聚光是公司的參股公司，公司及其控股子公司與參股公司發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

青洋公司、佳陽公司的控股股東王全文系公司總經(jīng)理沈浩平配偶王蘭英的弟弟，公司及其控股子公司與青洋公司、佳陽公司發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

3.關聯(lián)方履約能力分析

上述關聯(lián)方經(jīng)營情況正常，具有一定的規(guī)模，具備一定的履約能力，形成壞賬的可能性較小。

四、定價政策和定價依據(jù)

公司與上述關聯(lián)方之間發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，按照市場價格或雙方參照市場協(xié)議價格執(zhí)行。

五、交易目的和對公司的影響

關聯(lián)方與公司發(fā)生的采購材料、委托加工交易及產(chǎn)品銷售交易屬公司正常的業(yè)務，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展。該日常關聯(lián)交易事項將不可避免的持續(xù)存在。上述關聯(lián)交易堅持公允原則，無損害公司利益的情況，對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無負面影響，亦不影響公司的獨立性。

六、獨立董事的意見

1、公司與關聯(lián)方的交易價格依據(jù)市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、董事會審議《關于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關聯(lián)交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》有關審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。

七、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：

1、公司關聯(lián)交易審議程序合規(guī)

（1）上述關聯(lián)交易事項經(jīng)2014年4月15日召開的第三屆第六十次董事會審議通過，關聯(lián)董事回避表決；

（2）公司獨立董事已對上述事宜發(fā)表獨立意見，同意公司董事會決定；

（3）上述關聯(lián)交易表決事項符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《天津中環(huán)半導體股份有限公司章程》和《天津中環(huán)半導體股份有限公司關聯(lián)交易內(nèi)部決策規(guī)則》。

2、本次關聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益

公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易依據(jù)市場行情定價，定價依據(jù)合理，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

因此，本保薦機構(gòu)同意《關于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關聯(lián)交易的議案》的決定

八、備查文件

1．第三屆董事會第六十次會議決議；

2．獨立董事關于第三屆董事會第六十次會議事前認可函；

3．獨立董事關于第三屆董事會第六十次會議的獨立意見；

4. 申銀萬國[微博]股份有限公司關于公司關聯(lián)交易事項的保薦意見。

特此公告

天津中環(huán)半導體股份有限公司董事會

2014年4月15日

證券代碼：002129證券簡稱：中環(huán)股份公告編號：2014-38

天津中環(huán)半導體股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2014年4月15日在賽象酒店會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席馬春光先生主持，經(jīng)會議審議并表決，決議如下：

一、審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

公司第三屆監(jiān)事會已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會擬提名馬春光先生、李麗女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（以上非職工監(jiān)事候選人簡歷見附件），屆時當選的2名監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

公司最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

特此公告

天津中環(huán)半導體股份有限公司監(jiān)事會

2014年4月15日

附件：公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

馬春光先生簡歷：出生于1958年，研究生學歷、高級經(jīng)濟師。報告期內(nèi)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會召集人，天津中環(huán)電子信息集團有限公司資產(chǎn)管理部部長、副總經(jīng)濟師。曾任天津市電子儀表局團委副書記、書記，新津（天津）國際實業(yè)(8.95, 0.46, 5.42%)有限公司業(yè)務經(jīng)理，天津市電子儀表總公司多種經(jīng)營部副部長、部長等職務。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

李麗女士簡歷：出生于1964年，本科學歷，高級工程師。報告期內(nèi)任公司監(jiān)事，天津市中小企業(yè)服務中心主任、天津市中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會秘書長。曾任天津市照相機公司企管部干部，天津市中環(huán)電子信息集團有限公司企管處、體改辦、資產(chǎn)管理部干部等職務。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。