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編者按：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2016年年度股東大會(huì)于2017年5月22日召開。國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)經(jīng)公司聘請(qǐng)，委派經(jīng)辦律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)法律和《公司章程》”)，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、會(huì)議表決程序等事宜發(fā)表法律意見。 

致：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2016年年度股東大會(huì)于2017年5月22日召開。國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)經(jīng)公司聘請(qǐng)，委派經(jīng)辦律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)等法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”)和《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、會(huì)議表決程序等事宜發(fā)表法律意見。

為出具本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會(huì)，審查了公司提供的有關(guān)本次大會(huì)各項(xiàng)議程及相關(guān)文件，聽取了公司董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)所作的說明。

在審查有關(guān)文件的過程中，公司向本所律師保證并承諾，其向本所提供的文件和所作的說明是真實(shí)的，有關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一致。

公司向本所律師保證并承諾，公司已將全部事實(shí)向本所披露，無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。

本法律意見書僅用于為公司2016年年度股東大會(huì)見證之目的。本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件，隨其他文件一并報(bào)送上海證券交易所審查并予以公告。

本所律師根據(jù)《證券法》第一百七十三條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十四次(臨時(shí))會(huì)議審議通過，并于2017年4月29日在指定披露媒體上刊登《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》(以下統(tǒng)稱“《通知》”)，公司發(fā)布的《通知》載明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議召開方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、股權(quán)登記日、投票程序、登記辦法等事項(xiàng)。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年5月22日14:30如期在江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)公司行政樓五樓會(huì)議室召開，召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。

本次股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年5月22日9:15至15:00，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、本次股東大會(huì)出席人員的資格

1、出席會(huì)議的股東及委托代理人

根據(jù)公司出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東簽名、授權(quán)委托書及上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，出席或委托代理人出席會(huì)議的股東689名，代表股份395,967,046股，占公司總股本的8.3803%。通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東資格及其身份由相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員

經(jīng)驗(yàn)證，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

經(jīng)驗(yàn)證，出席公司本次股東大會(huì)人員資格合法有效。

三、本次股東大會(huì)有提出新提案

2017年5月11日，公司股東楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN)提請(qǐng)將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實(shí)業(yè)(營(yíng)口)有限公司公司申請(qǐng)委托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于為全資子公司句容海潤(rùn)光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的的議案》，以臨時(shí)提案形式補(bǔ)充增加至2016年年度股東大會(huì)中一并審議。公司董事會(huì)已同意將上述臨時(shí)提案提交2016年年度股東大會(huì)審議，并于2017年5月12日發(fā)布了《關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》。

四、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

本次股東大會(huì)審議了以下議案：

1、《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

2、《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》;

3、《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》;

4、《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》;

5、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

6、《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及2017年預(yù)計(jì)的議案》;

7、《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的議案》;

8、《關(guān)于公司獨(dú)立董事2017年度獨(dú)立董事津貼的議案》;

9、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

10、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

11、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

12、《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度基本薪酬的議案》;

13、《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽能電力有限公司保理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》;

14、《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》;

15、《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》;

16、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行定向融資工具相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

17、《關(guān)于公司向股東YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))借款的議案》;

18、《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方華君控股集團(tuán)有限公司及其下屬子公司借款的議案》;

19、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實(shí)業(yè)(營(yíng)口)有限公司申請(qǐng)委托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》;

20、《關(guān)于為全資子公司句容海潤(rùn)光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以書面投票方式對(duì)前述議案進(jìn)行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票的表決結(jié)果提出異議。

本次股東大會(huì)對(duì)前述議案以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，并按照《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，并于網(wǎng)絡(luò)投票截止后公布表決結(jié)果。

綜合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，除會(huì)議公告中列明的第17項(xiàng)議案未獲得股東大會(huì)審議通過外，會(huì)議公告中列明的其余議案均已獲得股東大會(huì)審議通過。

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)對(duì)所有議案的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、結(jié)論意見

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所 經(jīng)辦律師：

負(fù)責(zé)人：

2017年5月22日

原標(biāo)題：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì)法律意見書