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證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號：2016-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一次會議于2016年2月14日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2016年2月24日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，通過如下決議：

一、會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于補(bǔ)充審議2015年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

董事舒樺先生、孫瑋女士、崔乃榮先生、田野先生、生育新先生為涉及本議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會審議本議案時回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂章程的議案》。

經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議和2015年第二次臨時股東大會決定及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫集成科技股份有限公司向上海其印投資管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2774 號）核準(zhǔn)，公司向上海其印投資管理有限公司、江蘇協(xié)鑫能源有限公司非公開發(fā)行202,288萬股股份購買相關(guān)資產(chǎn)；向上海融境股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、上海裕賦投資中心（有限合伙）、長城國融投資管理有限公司、上海辰祥投資中心（有限合伙）、北京東富金泓投資管理中心（有限合伙）等非公開發(fā)行不超過50,000萬股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。本次發(fā)行股票登記完成后，公司總股本由252,352萬股增加至504,640萬股，注冊資本由252,352萬元增加至504,640萬元，《公司章程》作相應(yīng)修改。

本次根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改《公司章程》，并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜在2015年第二次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于下屬公司申請綜合授信額度及公司為其提供擔(dān)保的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于對全資子公司協(xié)鑫集成科技（蘇州）有限公司增資的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立蘇州建鑫商業(yè)保理有限公司的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于擬對外投資設(shè)立印度合資公司的議案》。

公司擬與印度Essel集團(tuán)下屬公司“Pan India Network Infravest Limited”（以下簡稱“PINIL公司”）共同出資設(shè)立合資公司，注冊資本為人民幣1,000萬元，其中公司持有50.01%股份，PINIL公司持有49.99%股份。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。