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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃重大事項(xiàng)，本公司股票已于2015年12月22日起停牌。經(jīng)公司審慎評(píng)估，公司籌劃的重大事項(xiàng)確定為非公開(kāi)發(fā)行股票，詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的停牌公告》（公告編號(hào)：2015-196）。2016年1月6日，公司披露了《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：臨2016-004）。

鑒于目前公司正在籌劃的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)仍存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》，公司向上海證券交易所申請(qǐng)第二次延期復(fù)牌，即公司股票自 2016年 1月 13 日起繼續(xù)停牌。

一、公司董事會(huì)審議情況

公司第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議于2016年1月11日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人, 實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于因籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事宜申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案》，同意公司向上海證券交易所申請(qǐng)第二次延期復(fù)牌，即公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過(guò)6個(gè)工作日。

二、非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)的籌劃進(jìn)程

截至本公告日，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在全力推進(jìn)各項(xiàng)工作，相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況如下：

1、公司正在對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案及具體細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步的商討和論證，正組織本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告、募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等的編制等相關(guān)事宜；

2、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)和法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)正在對(duì)擬收購(gòu)資產(chǎn)開(kāi)展審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)相關(guān)工作，公司正全力配合各中介機(jī)構(gòu)，加快各項(xiàng)工作的進(jìn)展。

三、已確定的和尚未確定的非公開(kāi)發(fā)行方案內(nèi)容

1、已確定的內(nèi)容

本次募集資金擬用于光伏電站項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。

2、尚未確定的內(nèi)容

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象和發(fā)行方式尚未最終確定，境外戰(zhàn)略投資者擬采取資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)相結(jié)合的方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，本公司對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查正在進(jìn)行之中，審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成，本次非公開(kāi)發(fā)行具體方案尚需進(jìn)一步論證。

鑒于上述原因，公司目前仍無(wú)法確定本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案，該事項(xiàng)仍存在不確定性。

四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案

公司董事會(huì)將督促、要求相關(guān)方盡快推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事宜，加快與相關(guān)各方的溝通，盡快完成非公開(kāi)發(fā)行方案和募集資金投資項(xiàng)目的分析論證工作，確定最終非公開(kāi)發(fā)行股票方案。

五、申請(qǐng)繼續(xù)停牌的天數(shù)

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)并向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過(guò)6個(gè)工作日。

繼續(xù)停牌期間，公司將加快推進(jìn)相關(guān)工作，并于本次股票停牌之日起的 5 個(gè)工作日內(nèi)公告相關(guān)進(jìn)展。公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年1月11日