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證券代碼：600401證券簡(jiǎn)稱(chēng)： *ST海潤(rùn)公告編號(hào)：臨2015-185
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六十六次（臨時(shí)）會(huì)議，于2015年12月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2015年12月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事張永欣先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)了以下決議：

　 一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任高欲曉先生為公司總裁的議案》

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任高欲曉先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓奧特斯維光電發(fā)電（太倉(cāng)）有限公司的議案》

本議案詳見(jiàn)2015年12月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓奧特斯維光電發(fā)電（太倉(cāng)）有限公司的公告》，公告編號(hào)為臨2015-186。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓泰興市海潤(rùn)揚(yáng)子新能源有限公司的議案》

本議案詳見(jiàn)2015年12月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓泰興市海潤(rùn)揚(yáng)子新能源有限公司的公告》，公告編號(hào)為臨2015-187。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。